Обналичка финансовых средств при помощи частного предпринимателя

Ведя предпринимательскую деятельность, всякая фирма сталкивается с необходимостью обналичить деньги с текущего счёта. В законе обговорены определенные ситуации, когда разрешается обналичивать финансы через банк. К ним относится погашение небольших ежемесячных расходов. Сложности появляются у фирм, что выплачивают зарплату в «конвертах». Сумма, нужная для снятия, существенно превышает лимит. Термин «обналичивание» используется обычно в нескольких значениях. Под ним понимается как законное снятие средств со счета, так и перевод безналичных финансовых средств в наличные. Идентичное наименование носят и незаконные сделки по получению денег. Грань между данными понятиями достаточно тонкая. Суть неправомерных операций сводится к освобождению от уплаты налогов. В том и состоит их противозаконность. Информацию на тему обнал в 2017 году возможно найти по сноске.

Компания хочет обналичить какую-нибудь сумму средств без уплаты налогов. Для данной цели компания подписывает с индивидуальным предпринимателем соглашение на отгрузку товаров на условиях аванса. Указанная сумма составляет комиссионное вознаграждение брокера. Продукция может даже не предоставляться. В таких схемах используются позиции, которые тяжело отследить. После денежного перевода происходит обналичивание денежных средств ИП. Финансы в бюджет по данным схемам не переводятся. Обналиченная сумма средств отдается заказчику с удержанием оговоренного процента. Естественно, обналичивание денег через ИП методом их зачисления на корпоративную карту допускается. Но лимиты по снятию достаточно небольшие. Обналичивание денежных средств при помощи ЧП законно, но с определенной долей риска может производиться на определенных основаниях. Наиболее распространенные схемы: в форме платы за услуги, что в реальности не предоставлялись, происходит приобретение товаров по завышенным ценам, закупка сельхозпродукции, такие товары скоро портятся, их просто списать, при том подтвердить их наличие или отсутствие по истечении срока годности невозможно.
0 комментариев
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.